УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИП АО «SAMFRUIT»

16.06.2025 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИП АО «SAMFRUIT» Уважаемый Акционер, АО «SAMFRUIT», расположенное по адресу Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, улица Багрикенглик 34, телефон (+998 90) 601-00-31, извещает Вас о том, что 09 июля 2025 года в 15-00 часов с возможностью предоставления дистанционного участия акционеров с использованием сервиса E-Vote состоится Годовое Общее Собрание Акционеров АО «SAMFRUIT»: - Для желающих участвовать лично собрание состоится по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, улица Багрикенлик 34 (в зале заседаний ИП АО «SAMFRUIT»); - Для желающих участвовать дистанционно могут участвовать по сервису Центрального Депозитария Ценных Бумаг: https://evote.uz/. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 19 июня 2025 года. Регистрация участников собрания для лиц, участвующих на Годовом Общем Собрании Акционеров лично начинается 09 июля 2024 года с 14:30 и продолжится до 15:00. Регистрация участников собрания для лиц, участвующих на Годовом Общем Собрании Акционеров дистанционно начинается после получения доступа на электронной платформе e-vote Центрального депозитария с момента загрузки на электронную платформу реестра акционеров, сформированного за 3 (три) рабочих дня до даты проведения ВОСА, и получения на электронную почту сообщения о начале регистрации как заранее до начала собрания, так и в ходе проведения дистанционного собрания. Повестка дня включает в себя следующие вопросы: 1. Утверждение Отчета Генерального Директора о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития в 2024 году. 2. Утверждение Заключения аудиторской организации, по итогам проверки деятельности в 2024 году. 3. Утверждение Заключения Ревизора по итогам проверки деятельности в 2024 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в 2024 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов к совершению таких сделок. 4. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках за 2024 год. 5. Избрание Ревизора на 2025 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров. 6. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии для целей проведения Общих Собраний Акционеров. 7. Назначение Финансового Директора АО «SAMFRUIT» на 2025 и до даты следующего Годового Общего Собрания АО «SAMFRUIT» и установление размера оплаты труда и вознаграждений, выплачиваемых Финансовому Директору. 8. Назначение Директора по развитию бизнеса и Комплаенс менеджера АО «SAMFRUT» на 2025 и до даты следующего Годового Общего Собрания АО «SAMFRUIT». Установление размера условий оплаты труда и вознаграждений, выплачиваемых Директору по развитию бизнеса и Комплаенс менеджеру. 9. Утверждение аудиторской организации на 2025 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО «SAMFRUIT». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора. 10. Утверждение Бизнес-плана АО «SAMFRUIT» на 2025 год. 11. Утверждение крупных сделок АО «SAMFRUIT» на 2025 год. 12. Утверждение сделок с аффилированными лицами ИП АО «SAMFRUIT» на 2025 год. Перечень информации (документов), предоставляемой Акционерам при подготовке Внеочередного Общего Собрания определен Приказом Генерального Директора АО «SAMFRUIT» № 18/06-01 от 18 июня 2025 года. Акционеры, участвующие на собрании, лично могут ознакомиться с указанными документами до даты проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, Багрикенглик 34, ИП АО «SAMFRUIT», в порядке, согласованном Исполнительным органом АО «SAMFRUIT», и не мешающем осуществлению нормального хода хозяйственной деятельности предприятия. Время ознакомления с указанной информацией необходимо предварительно согласовать по телефону (+998 90) 601-00-31. Акционеры, участвующие на собрании, дистанционно могут ознакомиться с указанными документами и материалами собрания на электронной платформе Центрального депозитария после загрузки реестра акционеров, сформированного для оповещения. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь в офис АО «SAMFRUIT» по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, Багрикенглик 34, телефон (+998 90) 601-00-31. А так же желающие участвовать дистанционно могут обращаться админстратору общества по телефону (+998 33) 544 58 55. При себе необходимо иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера юридического лица – доверенность, оформленную в установленном порядке.